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Polícia Federal realiza operação contra empresa acusada de esquema de pirâmide financeira
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, 17, a operação Lamanai, que visa combater uma empresa que atuava no mercado financeiro sem autorização do Banco Central. A empresa Unick, com sede em São Leopoldo e muitos investidores no Vale do Sinos, captava dinheiro dos clientes para aplicar no mercado de criptomoedas com promessa de que em seis meses o investidor teria retorno de 100% do valor aplicado. O esquema com característica de pirâmide financeira teria cerca de um milhão de clientes operando em nível nacional com movimentação de R$ 9 bilhões de reais.
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A empresa é considerada a maior entre as investigadas pela Polícia Federal chegando a captar R$ 40 milhões por dia em vários estados do Brasil e mais 14 países com mais de um milhão de clientes cadastrados. A empresa alegava investir os valores captados no mercado de Foreign Exchange (Forex), compra e venda de moedas, porém ela sequer tinha autorização para atuar neste mercado aqui no Brasil.
Foram presas na manhã de hoje nove pessoas. A operação envolveu cerca de 200 agentes que cumpriram 10 mandados de prisão e 65 ordens de busca e apreensão em Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Caxias do Sul, Curitiba (PR), Bragança Paulista (SP), Palmas (TO) e Brasília (DF). Além das prisões a Polícia Federal também cumpre medidas judiciais cautelares para apreensão de veículos, sequestro de bens e bloqueio de dinheiro em contas bancárias.
